EE.UU. sanciona a tres instituciones financieras mexicanas por lavado de dinero vinculado al fentanilo
El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo. Las entidades niegan los señalamientos, mientras autoridades mexicanas ya investigan.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), impuso sanciones a tres instituciones financieras mexicanas tras acusarlas de facilitar operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas.
Las entidades señaladas son CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, a las que el gobierno estadounidense identificó como “una preocupación primaria” por su presunta participación en actividades financieras relacionadas con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.
¿Qué implican las sanciones?
Las medidas, basadas en la Ley de Sanciones de Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl —promulgadas para reforzar la lucha contra los opioides sintéticos—, no consisten en el congelamiento de activos, pero sí en la prohibición a instituciones estadounidenses de realizar transacciones financieras con estas tres empresas mexicanas. Esta acción aísla de manera significativa a las entidades del sistema bancario estadounidense, limitando su acceso a operaciones en dólares y afectando su capacidad de participar en el comercio internacional.
Detalles de las acusaciones
El Tesoro estadounidense señaló que:
- CIBanco habría facilitado transferencias ilegales de más de 2 millones de dólares para cárteles del Golfo. Entre las irregularidades destaca la creación de cuentas específicas para mover fondos hacia empresas involucradas en la compra de precursores químicos desde Asia.
- Intercam Banco fue vinculado con movimientos financieros hacia entidades asociadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, por montos que superan el millón y medio de dólares. Documentos de la investigación revelan reuniones entre personal del banco y presuntos miembros del grupo criminal.
- Vector Casa de Bolsa es acusado de participar en una red de transferencias por más de 2 millones de dólares, empleando cuentas intermediarias y empresas pantalla. Además, se le vincula con transacciones sospechosas que habrían sido utilizadas para sobornos a exfuncionarios públicos.
Reacción de México y de las instituciones involucradas
Las autoridades mexicanas, a través de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), informaron que revisarán los señalamientos e investigarán la operación de estas entidades bajo su marco regulatorio. Al mismo tiempo, solicitarán a Estados Unidos la documentación que sustenta las acusaciones.
Por su parte, Vector emitió un comunicado en el que rechaza categóricamente las imputaciones y asegura estar dispuesta a colaborar con ambas naciones para esclarecer los hechos. Hasta el momento, ni CIBanco ni Intercam han emitido declaraciones públicas.
Contexto
La medida forma parte de una ofensiva más amplia del presidente Donald Trump en su segundo mandato, centrada en combatir la crisis de opioides en EE.UU. El mandatario ha endurecido su postura contra el tráfico de fentanilo desde México, considerado uno de los principales canales de ingreso de esta sustancia al país.
Estas sanciones también se dan en un momento de creciente tensión en la relación bilateral México–Estados Unidos en materia de seguridad y cooperación financiera, y representan la primera aplicación directa de nuevas leyes federales estadounidenses diseñadas para perseguir el financiamiento ilícito del narcotráfico.
Con esta acción, Washington envía un mensaje contundente al sector financiero de la región: cualquier entidad que facilite operaciones del crimen organizado enfrentará consecuencias severas, incluso si opera fuera del territorio estadounidense.
