UIF y CNBV no tienen información de lavado de dinero: SHCP
La UIF y la CNBV no tienen pruebas contundentes que confirmen la participación de Vector, CI Banco e Intercam en lavado de dinero de cárteles mexicanos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no tienen información contundente que confirme que Vector, CI Banco e Intercam hayan sido participantes en el lavado de dinero de cárteles drogas mexicanos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en una tarjeta informativa sobre la publicado por el Finserv del Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos estableció que se establecieron sanciones administrativas y civiles a CI Banco e Intercam y Casa de Bolsa Vector por cuestiones administrativas.
Se informó que la UIF solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto.
La única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas, enfatizó el documento.
La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de diez instituciones financieras nacionales.
México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 de mil millones de dólares (mdd).
Por otra parte, se informó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició un proceso de revisión a estas instituciones en el marco de la regulación nacional.
No hay evidencia contundente
El resultado de estas investigaciones arroja problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos (mdp).
“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas 3 instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido” informo la secretaría de hacienda y crédito público.
La Secretaría de Hacienda tiene una relación de coordinación y diálogo con el Departamento del Tesoro en el marco del respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida y la cooperación sin subordinación.
La nota informativa señala que se tiene instrucción por parte de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, es ser transparentes, no encubrir a nadie ni nada y actuar conforme al estado de derecho, siempre que haya pruebas contundentes de cualquier anomalía administrativa o presunto delito.
La SHCP reitera su compromiso con la transparencia y estricto seguimiento a la regulación del Sistema Financiero Nacional y el combate a cualquier actividad ilícita, como el lavado de dinero.
Las instituciones involucradas: CI banco, Intercam y Casa de Bolsa Vector han negado las imputaciones por la autoridad estadounidense.
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