Hacienda bloquea cuentas de 7 vinculados al CJNG por fraude en tiempos compartidos
Hacienda bloqueó las cuentas de siete personas vinculadas al CJNG por un fraude en tiempos compartidos. La medida busca frenar el flujo de dinero hacia el crimen organizado.
La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, ordenó el bloqueo de cuentas bancarias de siete personas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación por su participación en una red de fraude relacionada con tiempos compartidos turísticos. La medida forma parte de una investigación financiera que se realizó en coordinación con autoridades de Estados Unidos para frenar las operaciones económicas de este grupo criminal.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los siete implicados fueron incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas luego de detectar transferencias de dinero, flujos financieros irregulares y posibles operaciones internacionales vinculadas a este esquema fraudulento.
Operativo conjunto con Estados Unidos
El bloqueo de cuentas en México se dio como una acción complementaria a las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que identificó a al menos 24 personas y empresas presuntamente involucradas en este fraude.
Según las autoridades, el esquema consistía en engañar a compradores —principalmente extranjeros— mediante falsas ofertas de inversión o venta de tiempos compartidos en destinos turísticos mexicanos. Estas operaciones generaban recursos que presuntamente eran utilizados para financiar actividades del crimen organizado.
La UIF explicó que el congelamiento de cuentas busca frenar el flujo de dinero hacia estas organizaciones y evitar que continúen operando mediante empresas fachada o intermediarios financieros.
Así operaba el fraude de tiempos compartidos
Las investigaciones señalan que el fraude estaba vinculado a complejos turísticos y empresas ubicadas principalmente en zonas como Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, donde el CJNG ha tenido presencia.
Este tipo de estafas suele operar mediante llamadas telefónicas o contactos digitales en los que supuestos agentes inmobiliarios o asesores prometen vender o rentar propiedades vacacionales. Sin embargo, las víctimas son obligadas a pagar supuestos impuestos, comisiones o trámites que nunca se concretan.
Autoridades estadounidenses han documentado que miles de víctimas han perdido millones de dólares en este tipo de fraudes, lo que ha convertido a los tiempos compartidos en una fuente alterna de ingresos para organizaciones criminales.
Denuncias y proceso legal
Además del bloqueo de cuentas, las autoridades mexicanas ya presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República, que será la encargada de determinar las responsabilidades penales de los implicados.
El congelamiento de recursos es una medida preventiva que impide a los investigados realizar movimientos financieros mientras continúan las indagatorias. En caso de comprobarse su responsabilidad, podrían enfrentar cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Golpe financiero al crimen organizado
Este tipo de acciones buscan debilitar las finanzas de los grupos criminales, que en los últimos años han diversificado sus actividades más allá del narcotráfico, incluyendo fraudes financieros y extorsiones.
El bloqueo de cuentas representa un paso importante en el combate a estas redes, ya que limita su capacidad para mover dinero y sostener sus operaciones ilegales.
Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan y no se descartan nuevas sanciones o bloqueos contra personas y empresas relacionadas con esta red de fraude.
