Sofipos consultan listas para evitar incursión de personas sancionadas
Las 36 Sofipos afiliadas adoptarán estándares internacionales que se suman a los actuales controles para prevenir el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
La Asociación Mexicana de Sofipos (AMS) firmó un convenio de obligatoriedad con la oficina estadounidense de Control de Activos Extranjeros u Office Of Foreign Assets Control (OFAC) para revisar la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) y evitar que operen dentro de esta figura financiera mexicana.
El acto protocolario estuvo encabezado por Marlene Garayzar, presidenta de (AMS); David Romero, Vicepresidente de AMS y Marcos Arellano, Agregado de la OFAC para México.
Las 36 Sofipos afiliadas adoptarán estándares internacionales que se suman a los actuales controles para prevenir el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) que las sociedades ya cumplen, de acuerdo con la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como a la supervisión permanente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Unidad de Banca, Valores y Ahorro (UBVA) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La OFAC administra la lista de sancionados, así como todas las personas y entidades bajo jurisdicción estadounidense, las cuales deben acatar estas sanciones, sin excepción alguna.
La Sofipos agremiadas cuentan con 11 millones 377 mil 175 clientes que son atendidos en mil 059 sucursales en mil 629 municipios a finales de 2023.
También te puede interesar:
Banxico: habrá beneficios para usuarios con la llegada de nuevos participantes financieros
