SHCP da seguimiento a investigación sobre CIBanco, Vector e Intercam: Sheinbaum
La presidenta reconoció la destacada labor de la Secretaría de Hacienda en la investigación sobre CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), está realizando un seguimiento a los bancos señalados por Estados Unidos por presunto lavado de dinero.
La investigación se enfoca en determinar si existen irregularidades o vínculos con lavado de capitales, como afirma el Tesoro estadounidense.
Desde Palacio Nacional, la mandataria ha señalado la necesidad de una revisión exhaustiva de este caso específico, ante las presuntas irregularidades en las instituciones bancarias. Asimismo, reconoció la destacada labor de la Secretaría de Hacienda en la investigación sobre CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
Estos bancos están siendo investigadas por su presunta implicación en lavado de dinero relacionado con opioides y actualmente se encuentran bajo la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La CNBV también ha intervenido en dos de los bancos señalados, CIBanco e Intercam, para investigar y proteger los activos de los clientes.
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