Detienen a Gilda Lozoya en el AICM, hermana de Emilio Lozoya por lavado de dinero
La FGR detuvo a Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, en el AICM. La investigación la vincula con presuntas operaciones de lavado de dinero relacionadas con el caso Agronitrogenados.
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este jueves en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a Gilda Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La captura fue realizada por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina (Semar), en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez federal.
La investigación apunta a una presunta red de lavado de dinero
De acuerdo con la FGR, Gilda Lozoya es investigada por su probable participación en un esquema financiero utilizado para ocultar y mover recursos de presunto origen ilícito.
Las autoridades sostienen que habría actuado como presunta prestanombres de la empresa Tochos Holding Limited, una sociedad que forma parte de las investigaciones relacionadas con el exdirector de Pemex.
Según la carpeta de investigación, Emilio Lozoya habría cedido derechos sobre esa empresa a su hermana, quien posteriormente figuró como beneficiaria dentro de la estructura corporativa utilizada para administrar recursos bajo sospecha.
La Fiscalía considera que dicha empresa habría servido para realizar operaciones de triangulación financiera sin una justificación económica o comercial acreditada.
Transferencias millonarias bajo investigación
Las investigaciones federales indican que entre junio y noviembre de 2012, Gilda Lozoya habría recibido cinco transferencias bancarias por varios millones de dólares provenientes de una empresa vinculada al empresario Alonso Ancira Elizondo, exdirectivo de Altos Hornos de México (AHMSA).
De acuerdo con la FGR, parte de esos recursos posteriormente fueron transferidos a un tercero, movimiento que forma parte de las indagatorias sobre el presunto esquema de lavado de dinero.
La autoridad ministerial sostiene que las operaciones financieras carecen de un sustento económico comprobable, por lo que considera que podrían formar parte de una estructura diseñada para ocultar el origen de los recursos.
Vinculación con el caso Agronitrogenados
La detención de Gilda Lozoya está relacionada con una de las investigaciones más relevantes derivadas del caso Agronitrogenados, operación mediante la cual Pemex adquirió una planta de fertilizantes considerada obsoleta y por la que la Fiscalía ha señalado posibles actos de corrupción.
Como parte de la investigación, la Agencia de Investigación Criminal revisa operaciones realizadas a través de una cuenta bancaria en Suiza vinculada a una empresa considerada fachada por las autoridades.
Según la FGR, desde esa estructura financiera habrían salido recursos utilizados para adquirir un inmueble que posteriormente fue asegurado y sujeto a un procedimiento de extinción de dominio, resuelto mediante sentencia definitiva.
La Fiscalía también sostiene que, cuando ocurrieron las operaciones investigadas, Emilio Lozoya ya tenía conocimiento de que asumiría la dirección general de Pemex.
Definirán su situación jurídica
Tras su captura en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Gilda Lozoya fue puesta a disposición de la autoridad judicial que ordenó su aprehensión.
En las próximas horas se llevará a cabo la audiencia correspondiente, en la que un juez determinará su situación jurídica y definirá si será vinculada a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Hasta el momento, la defensa de Gilda Lozoya no ha emitido una postura pública sobre los señalamientos formulados por la Fiscalía. Conforme al principio de presunción de inocencia, la detenida deberá ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
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