Estados Unidos sanciona a abogado del ‘Z-40’ y golpea red financiera del Cártel del Noreste
Estados Unidos sanciona a abogado del Z-40 y a casinos del Cártel del Noreste por lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico.
El gobierno de Estados Unidos intensificó su ofensiva contra el crimen organizado al sancionar a seis personas vinculadas con una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo operada por el Cártel del Noreste (CDN), una de las organizaciones criminales más violentas en México.
La medida fue anunciada este 14 de abril por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, como parte de su estrategia para debilitar las estructuras financieras del narcotráfico.
Sancionan a abogado ligado a Miguel Ángel Treviño Morales
Entre los sancionados destaca el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, quien, según autoridades estadounidenses, no solo brindó asesoría legal a Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”, sino que habría participado activamente en operaciones ilícitas del grupo criminal.
De acuerdo con la OFAC, Penilla actuó como intermediario entre el exlíder de Los Zetas —actualmente preso en México— y la estructura operativa del CDN, permitiéndole mantener influencia dentro del cártel incluso desde la cárcel.
Las autoridades estadounidenses consideran que estas acciones van más allá del ejercicio legal y constituyen apoyo directo a actividades criminales.
Golpe a casinos usados para lavado de dinero
Como parte del mismo paquete de sanciones, el Departamento del Tesoro incluyó en su lista negra a dos casinos presuntamente utilizados por el Cártel del Noreste para lavar dinero y operar actividades ilícitas.
Uno de los principales señalados es el Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, considerado un punto estratégico por su cercanía con la frontera con Texas. Según las investigaciones, este establecimiento habría sido utilizado para:
- Almacenamiento de drogas como fentanilo y cocaína
- Integración de recursos ilícitos al sistema financiero mediante apuestas
- Actos de intimidación y violencia dentro de sus instalaciones
También fue sancionado el Diamante Casino, en Tampico, ambos operados por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA).
¿Qué implican estas sanciones?
Las designaciones se realizaron bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, que permiten bloquear bienes y prohibir transacciones con individuos o entidades vinculadas al crimen organizado.
En términos prácticos, esto significa que:
- Todos los activos en territorio estadounidense quedan congelados
- Ciudadanos y empresas de EE.UU. tienen prohibido hacer negocios con los sancionados
- Se limita el acceso al sistema financiero internacional
Estrategia contra el narcotráfico
El secretario del Tesoro reiteró que el objetivo es debilitar la capacidad operativa de los cárteles mediante ataques directos a sus finanzas.
El Cártel del Noreste mantiene una fuerte presencia en la frontera norte de México, especialmente en rutas clave para el tráfico de drogas, armas y dinero.
Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos para frenar el flujo de drogas sintéticas como el fentanilo, considerado uno de los principales problemas de salud pública en ese país.
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