Estados Unidos sanciona red de contrabando de combustible vinculada al CJNG
Estados Unidos sancionó a una red vinculada al CJNG acusada de contrabando de combustible, lavado de dinero y evasión fiscal mediante empresas fantasma entre México y EU.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra una red de contrabando de combustible presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a la que acusa de obtener cientos de millones de dólares mediante el robo de hidrocarburos, el tráfico ilegal de combustibles y esquemas de evasión fiscal que operaban entre México y Estados Unidos.
Las medidas fueron dadas a conocer de manera conjunta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), como parte de la estrategia estadounidense para combatir las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales transnacionales.
¿Qué sanciones impuso Estados Unidos?
La OFAC informó que sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas señaladas de participar en una estructura utilizada para el robo, transporte y comercialización ilegal de hidrocarburos.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la red empleaba documentos aduaneros falsificados, empresas fachada y operaciones financieras para introducir combustible entre ambos países y evadir el pago de impuestos, generando recursos ilícitos para el CJNG.
Paralelamente, FinCEN emitió una alerta dirigida a instituciones financieras para identificar operaciones relacionadas con el contrabando de hidrocarburos y fortalecer la detección de posibles esquemas de lavado de dinero.
El CJNG diversifica sus fuentes de ingresos
Según el Departamento del Tesoro, el CJNG ha ampliado sus actividades más allá del narcotráfico mediante el robo y contrabando de combustibles.
Las investigaciones señalan que la organización participa en distintas modalidades, entre ellas:
- Robo de combustible a ductos e instalaciones de Pemex mediante tomas clandestinas.
- Contrabando de petróleo crudo desde México hacia Estados Unidos.
- Ingreso ilegal de gasolina y diésel desde Estados Unidos a México.
- Esquemas de evasión fiscal conocidos como huachicol fiscal.
- Uso de empresas fantasma para ocultar operaciones comerciales.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que estas actividades permiten a los cárteles fortalecer su estructura financiera.
«El anuncio de hoy demuestra hasta qué punto los cárteles mexicanos están expandiendo su actividad más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos ilícitos».
El combustible ilegal representa una parte importante del mercado
FinCEN estima que entre una cuarta parte y un tercio del combustible comercializado en México podría tener un origen ilícito.
Además, informes financieros analizados por la agencia identificaron más de 7 mil millones de dólares en operaciones sospechosas relacionadas con estas redes durante un solo año.
Las principales actividades fueron detectadas en estados como Texas y Florida, especialmente en ciudades fronterizas como Brownsville, McAllen, Mission y Eagle Pass.
Así operaba el esquema de lavado de dinero
Las autoridades estadounidenses detallaron que la organización utilizaba diversos mecanismos para mover los recursos obtenidos por el contrabando de combustible.
Entre ellos destacan:
- Transferencias bancarias internacionales.
- Pagos mediante activos digitales.
- Empresas fachada utilizadas como intermediarias.
- Depósitos en efectivo estructurados para ocultar el origen de los recursos.
- Compra de vehículos de lujo, joyas, bienes raíces y propiedades vacacionales para lavar dinero.
Según FinCEN, parte de los pagos eran realizados directamente a distribuidores de combustible en Estados Unidos que presuntamente colaboraban con la organización criminal.
Investigación binacional
El Departamento del Tesoro informó que las sanciones son resultado del trabajo conjunto entre la OFAC, FinCEN y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional del Sur de Texas (HSTF).
En la investigación también participaron agencias estadounidenses como la DEA, HSI, FBI, IRS-CI, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Comercio, además de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.
Las autoridades estadounidenses señalaron que continuarán utilizando sanciones financieras para limitar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera.
